Hệ thống hoá các văn bản liên quan đến nghiệp vụ tín dụng

Nội dung text: Hệ thống hoá các văn bản liên quan đến nghiệp vụ tín dụng

1. NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM HỆ THỐNG HOÁ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ TD
2. VĂN BẢN VỀ GHTD • Luật các tổ chức tín dụng 07/1997/QH10 ngày 12/12/1997 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH1 ngày 15/06/2004 • Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 • Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 • Quyết định 208/QĐ-HĐQT-NHCT35 về GHTD và thẩm quyền quyết định GHTD • Quyết định 180/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 5/5/2008 • Công văn 1157/CV-NHCT9 năm 2010
3. VĂN BẢN VỀ BĐTV • Bé LuËt d©n sù; • LuËt ®Êt ®ai; • LuËt Nhµ ë; • LuËt c«ng chøng; • NghÞ ®Þnh 163/2006/N§-CP ngµy 29/12/2006 cña ChÝnh phñ vÒ giao dÞch b¶o ®¶m; • NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ h- íng dÉn thi hµnh luËt ®Êt ®ai; • NghÞ ®Þnh 90/2006/N§-CP ngµy 6/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ hưíng dÉn thi hµnh luËt nhµ ë; • NghÞ ®Þnh 08/2000/N§-CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m; • NghÞ ®Þnh 05/2005/N§-CP ngµy 18/01/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n;
4. VĂN BẢN VỀ BĐTV • NghÞ ®Þnh 95/2005/N§-CP 15/7/2005 vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh XD • TTLT 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngµy 16/6/2005 cña Bé T ph¸p vµ Bé TN-MT híng dÉn viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn trªn ®Êt; • TT 06/2006/TT-BTP ngµy 28/9/2006 cña Bé t ph¸p híng dÉn mét sè vÊn ®Ò vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù vµ thñ tôc ®¨ng ký, cung c©p th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m t¹i Trung t©m §¨ng ký giao dÞch; • Th«ng t liªn tÞch sè 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT- NHNN 21/5/2007 híng dÉn mét sè néi dung ®¨ng ký thÕ chÊp nhµ ë;
5. VĂN BẢN VỀ BĐTV • TT 06/2006/TT-BTP ngµy 28/9/2006 cña Bé t ph¸p híng dÉn mét sè vÊn ®Ò vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù vµ thñ tôc ®¨ng ký, cung c©p th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m t¹i Trung t©m §¨ng ký giao dÞch, tµi s¶n; • TT liªn tÞch sè 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT- NHNN 21/5/2007 híng dÉn ®¨ng ký thÕ chÊp nhµ ë; • TT liªn tÞch sè 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngµy 13/6/2006 cña Bé T ph¸p vµ Bé TN_MT híng dÉn viÖc c«ng chøng, chøng thùc hîp ®ång • TT liªn tÞch sè 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngµy 13/6/2006 cña Bé T ph¸p vµ Bé TN_MT híng dÉn viÖc c«ng chøng, chøng thùc hîp ®ång, TTLT 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngµy 16/6/2005 cña Bé T ph¸p vµ Bé TN-MT híng dÉn viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn trªn ®Êt;
6. VĂN BẢN VỀ BĐTV • Quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn b¶o ®¶m tiÒn vay trong hÖ thèng NHCT ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 612/Q§-H§QT-NHCT35 ngµy 31/12/2008 cña H§QT. C«ng v¨n 148/CV-NHCT35 ngµy 09/01/2009 cña NHCT Híng dÉn thùc hiÖn b¶o ®¶m tiÒn vay CV 3067/QĐ-NHCT9 Quy tr×nh quản lý danh mục TSBĐ
7. VĂN BẢN VỀ BĐTV (CÁC QUY TRÌNH) • Quy tr×nh nhËn b¶o ®¶m b»ng hµng ho¸ sè 194/Q§- NHCT5 ngµy 12/2/2007. • Quy tr×nh nhËn b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh trong T.lai sè 1526/Q§-NHCT35 ngµy 11/8/2008. • Quy trình nhận bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai (sửa đổi bổ sung) 2755/QĐ-NHCT35 • Quy tr×nh nhËn cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n cña kh¸ch hµng hoÆc cña bªn thø ba sè 867/Q§-NHCT6 ngµy 31/3/2009 • Quy tr×nh t¹m xuÊt hå s¬ TSB§ sè 1696/Q§-NHCT35 ngµy 28/6/2009 • Quy trình xử lý tài sản bảo đảm2269/QĐ-NHCT37 .
8. VĂN BẢN VỀ CHO VAY • Bộ luật dân sự năm 2005 • Luật các TCTD 1997, Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD 2004 • Luật doanh nghiệp (2005). • Luật Doanh nghiệp Nhà Nước (2003). • Luật Hợp tác xã (2003). • Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán. • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
9. VĂN BẢN VỀ CHO VAY • Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng • Quyết định 09/2008/QĐ- NHNN ngày 10/04/2008 cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú • Quyết định 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008 cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư, KD chứng khoán. • Quyết định 457/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 về việc ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD • Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD
10. VĂN BẢN VỀ CHO VAY VĂN BẢN CỦA NHCTVN: (Phô lôc ®Ýnh kÌm)
11. VĂN BẢN VỀ BẢO LÃNH • Bộ luật dân sự; • Luật Các Tổ chức tín dụng; • Luật Doanh nghiệp nhà nước; • Luật Doanh nghiệp; • Luật Hợp tác xã; • Luật Thương mại; • Luật Đấu thầu; • Luật Xây dựng; • Pháp lệnh ngoại hối; • Luật Quản lý thuế
12. VĂN BẢN VỀ BẢO LÃNH • Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP; • Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng; • Thông tư 106/2005/TT-BTC ngày 5/12/2005 hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; • Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Thống đốc NHNN (QC26)
13. VĂN BẢN VỀ BẢO LÃNH • Quy định bảo lãnh đối với khách hàng ban hành kèm theo quyết định số 311/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 14/07/2008 (QĐ311) • Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ban hành kèm theo quyết định số 2937/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 26/12/2008, mã số QT.35.06 • Công văn số 4030/CV-NHCT35 v/v Thực hiện Quy định bảo lãnh đối với khách hàng trong hệ thống NHCT ngày 04/08/2008 (CV4030)
14. VĂN BẢN VỀ THƯ TÍN DỤNG • Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm số 711/2001 /QĐ -NHNN ngày 25/05/2001 của Thống đốc NHNN • Quy định nghiệp vụ thư tín dụng trả ngay ban hành kèm theo quyết định số 718/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 6/3/2009 • Quy định nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm ban hành kèm theo quyết định số 587/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 31/7/2009 • CV số 5921/CV-NHCT35 ngày 28/8/2009 v/v uỷ quyền mở L/C trả chậm • Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 2073/QĐ-NHCT22 ngày 27/11/2006 • Công văn số 5611/CV-NHCT9 ngày 31/10/2007 v/v cảnh báo rủi ro liên quan tới khách hàng xuất khẩu • Công văn số 4852/CV-NHCT35 ngày 23/07/2009 V/v cho vay ngoại tệ thanh toán hàng nhập khẩu
15. Xin cảm ơn